İstanbul başsavcılığının Kapalıçarşı’da yürüttüğü soruşturmada ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması’ suçundan gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatıda faaliyet gösteren sekiz ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettikleri iddia edilmişti.
Gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. de bulunuyordu.
Savcılık tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 40 şüpheliden 10’u, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından tutuklandı.
Diğer 30 şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kapalıçarşı ‘kara para’ operasyonu: El konulan araçlar sergilendi
‘Kara para’ operasyonu: Kapalıçarşı yönetim kurulu başkan yardımcısı gözaltında
Kapalıçarşı’da ‘kara para aklama’ iddiası
Apsny News
