Más de 100 detenidos en una operación contra la estafa del ‘hijo en apuros’: “Papá, soy yo, pincha aquí” | España

El teléfono de Alejandro (nombre supuesto) recibió un SMS. “Papá, soy yo, pincha aquí, que mi teléfono me da problemas”. El enlace indicado llevaba directamente a una cuenta de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp de una línea desconocida, mediante la que Alejandro se comunicaba con quien creía que era su hijo. “Perdona, me sabe supermal, pero es que estoy muy agobiado”, continuaba el familiar “es que se me ha roto el ordenador y lo necesito urgente para un trabajo de la universidad. Y, además, no me funciona la aplicación del banco. ¿Me puedes mandar dinero a esta cuenta?”. Alejandro llegó a enviar hasta 55.000 euros en sucesivas entregas. Su presunto hijo era, en realidad, uno de los integrantes de una red criminal formada por 102 personas que han sido detenidas en diversas operaciones de la Guardia Civil, llevadas a cabo entre febrero y abril, entre las provincias de Alicante, Barcelona, Girona, Madrid, Málaga y Valencia. A todos ellos se les imputan los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, cometidos contra al menos 238 víctimas, solo de la provincia de Alicante, a los que han sacado más de 850.000 euros en total. Un juzgado de Instrucción de Torrevieja (Alicante) se ha hecho cargo de las diligencias.

Las denuncias comenzaron a llegar desde la provincia de Alicante a finales de 2022. Todas ellas contaban un caso similar. Alguien se hacía pasar por un familiar en apuros que tenía problemas de conexión con su teléfono particular y que necesitaba dinero de forma inmediata. Las conversaciones, según explican fuentes de la Guardia Civil, empezaban con un saludo íntimo y personal que “creaba una conexión emocional instantánea”. Los integrantes de la trama se aseguraban de que los afectados tuvieran un hijo emancipado, de viaje o estudiando lejos de casa, por lo que ante sus dificultades económicas reaccionaban con el lógico instinto de protección parental.

Una vez captada la atención, continúan las mismas fuentes, llegaba la historia ficticia. Generalmente, comenzaba con los problemas del teléfono, para justificar que se estuviera utilizando un número desconocido. Y proseguía con un problema acuciante que podía solucionarse mediante el pago de una cantidad variable de dinero. Los hijos ficticios añadían que también les resultaba imposible acceder a su cuenta bancaria, por lo que pedían una transferencia urgente a otra cuenta. Los estafadores tenían “tal poder de convicción”, cuentan los investigadores, que conseguían que las víctimas les transfirieran envíos mínimos de 800 euros. Las instrucciones que facilitaban a las víctimas eran claras. “Pincha aquí para hacer la transferencia”. En un enlace aparecía la cuenta fraudulenta y hasta el concepto que debían poner. El dinero llegaba directamente a su poder, a través de transferencias sin retorno o incluso por Bizum, la aplicación de pagos directos entre contactos del móvil. Pero no se quedaban ahí. Con el familiar bien enganchado, procuraban que las remesas de dinero se repitieran cuantas veces fuera posible. De esta forma, llegaron a estafar hasta 55.000 euros a varios de los denunciantes.

El Equipo de la Guardia Civil de Alicante, especializado en delitos informáticos, se hizo cargo de la operación, llamada Hiwaso. La investigación logró localizar más de 500 cuentas en diferentes entidades bancarias y más de un centenar de líneas telefónicas que se daban de alta con identidades falsas. Los sospechosos, que según avanzaba el operativo se descubrió que operaban desde distintos puntos de la geografía española, blanqueaban, además, el dinero recibido con pagos en comercios y retiradas de efectivo desde cajeros automáticos.

La operación era de tal magnitud, que las detenciones tuvieron que abordarse en diferentes fases, explican las fuentes consultadas. El pasado mes de febrero fueron detenidas 12 personas en Granada y 29 en Málaga. Un mes después cayeron dos personas más en Alicante, tres en Valencia y 13 en Madrid. A finales de este mes, 35 personas más han sido arrestadas en Barcelona y ocho en Girona, con lo que la red queda, a juicio de los investigadores, desmantelada. Los presuntos timadores son 74 hombres y 28 mujeres de edades comprendidas entre los 20 y los 60 años.