Fon soruşturmasında 11 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 99’a çıktı.

21 Ekim’de fon soruşturmasının yeni dalgasında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş dahil 31 kişi gözaltına alındı.

Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altınbaş’ın da aralarında bulunduğu beş kişiyse aranıyor.

Gözaltı kararları Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemelerin ardından gelmişti.

Gözaltındaki 31 kişiden 16’sının emniyetteki işlemleri tamamlandı. 11 kişi hakkında tutuklama talep edildi.

Savcılığın talebi doğrultusunda şu 11 isim tutuklandı:

• Mustafa Terzi, A1 Capital Portföy Yönetimi Anonim Şirketi yönetim kurulu başkanı
• Çetin Genç, Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi Fatih Şubesi müdürü
• Eren Yeşilyurt, Atlas Portföy yönetim kurulu başkan vekili, eski Hazine Ve Maliye Bakanlığı gelirler başkontrolörü
• Hakan Avdan, Atlas Portföy yönetim kurulu üyesi
• Konuralp Özkan, Atlas Portföy yöneticisi
• Metin Kartal Emür, Alnus Yatırım yönetim kurulu üyesi
• Osman Uçar, Atlas Portföy yöneticisi
• Seyit Tahir Özek, Alnus Yatırım yönetim kurulu başkanı
• Ahmet Haluk Güner, Pardus Portföy çalışanı
• Mehmet Selim Tunçbilek, Pardus Portföy genel müdürü
• Ümit Yılmaz, TERA Faktoring eski genel müdür yardımcısı

Beş kişi içinse adli kontrol kararı verildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek 21 Ekim’de soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısının 88 olduğunu bildirmişti.

Tutuklu sayısı böylece 99’a çıktı.

Fon soruşturması

SPK 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonu için tasfiye kararı aldı. Fonların bazıları temerrüde (borcu ödeyememe durumu) düştü.

Alım-satıma kapatılan fonlar, TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS, A1, PARDUS ve BULLS PORTFÖY şirketlerine ait. İş Bankası ve Ziraat Bankası’nın yürüteceği tasfiye süreci altı ay sürecek.

Eylül sonu gelmeden önce İstanbul başsavcılığının soruşturmasında şirket ve portföy yöneticileri, eski Merkez Bankası başkan yardımcısı dahil tutuklu sayısı 85’ti.

26 Eylül’de eski aile bakanı ve AKP genel başkan yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın bir fon üzerinden 21 kat, eşinin sekiz kat kar ettiği, çiftin ay başında toplam 2 milyar 170 milyon lira çektiği öne sürüldü. Kaya suçlamaları yanıtsız bırakıp görevlerinden istifa etmekle yetindi.  29 Eylül’de İstanbul başsavcılığı, Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin ilgili tüm kurumlara müzekkere yazdı.

6 Ekim’de Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, fon kazancının iadesi için başvurdu. İstanbul başsavcılığı, iadeye izin verilmesi için bankalara yazı yazdı.

Fon soruşturmasında adı geçen Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı 6 Ekim’de aracında ölü bulundu. Balcı ve AKP’li Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı dahil 30 kişinin mal varlığına 30 Eylül’de tedbir kararı getirildi, karar ertesi gün, 1 Ekim’de kaldırıldı.

7 Ekim’de AKP Grup Başkanı Abdullah Güler soruşturma için Meclis’te komisyon kurulmasını gereksiz bulduğunu duyurdu: “Yargı çalışıyor.”

8 Ekim’de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının parasının bankalara transfer edildiğini, 9 Ekim’deyse Adalet Bakanı Akın Gürlek 187 milyar liralık haksız fon kazancı tespit edildiğini açıkladı.

13 Ekim’de İletişim Başkanlığı A1, Bulls ve Pardus şirketlerinin geriye kalan 49 fonu kapsamında, toplam 34,1 milyar liranın tasfiye sürecinin hafta sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

14 Ekim’de Şimşek, İstanbul başsavcılığının talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu, eski SPK başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.

19 Ekim’de Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik emekliliğini isterken SPK Başkanı Mahmut Sütcü ‘sağlık sorunları’ gerekçesiyle istifasını sundu.

21 Ekim’de 31 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı, bunların tamam gözaltına alındı. Yeni gözaltı kararları Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemelerin ardından geldi.

Gözaltına alınanlar arasında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nusret Altınbaş ve Eski başbakan danışmanı Ertan Aydın da var. Altınbaş ailesinin tüm mal varlığı da donduruldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 21 Ekim itibariyle soruşturmaya ilişkin rakamları şöyle açıkladı:

• Hakkında işlem yapılan: 404
• Tutuklu: 88
• Adli kontrolle serbest: 195
• Firari: 42
• Tedbir uygulanan kişi: 351
• Tedbir uygulanan kuruluş: 102
• Tedbir genellikle mal varlığına el koyma, banka hesaplarını dondurma ve taşınmazlarının devrini engellemeyi öngörüyor.

Fon soruşturması: 88 kişi tutuklu, 26 kişi gözaltında

Fon soruşturması: 26 gözaltı daha

Creditwest Faktoring’in ortaklarından biri de Atlas Portföy